У Дніпрі Служба безпеки України і Національна поліція спільно із правоохоронними органами Латвії та Литви ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання коштів у громадян країн Європейського Союзу під виглядом інвестицій в електронних біржах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ .

«За результатами спільних заходів у Дніпрі затримано лідера злочинної організації та десятьох його спільників, які видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій в електронних біржах», - ідеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, протягом року ділки заробили на оборудці щонайменше 1,2 млн доларів США.

СБУ та поліція Балтії викрили міжнародну криптоаферу / Фото: СБУ 1 / 15

Для реалізації схеми її організатори створили у місті чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші у «перспективні» криптопроєкти.

Читайте також: У Запоріжжі припинили діяльність групи кол-центрів, які ошукували громадян України та Казахстану

Встановлено, що для переконливості шахраї демонстрували клієнтам швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі.

На такому сайті відображалися сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів та «прибутковості» інвестицій. Насправді, зауважили в СБУ, ці дані були вигаданими та не мали нічого спільного з реальними торгами.

«На початковому етапі ділки пропонували клієнтам зробити символічний перший внесок, після якого інвесторів «заохочували» миттєвими дивідендами. У такий спосіб жертва афери потрапляла «на гачок» і перераховувала дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів. Як тільки розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти одразу обривали зв’язок з клієнтом і блокували його контакти», - поінформували в СБУ .

Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучили мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами, а також 21 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно, одержані злочинним шляхом.

Затриманим повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

• чч. 1, 2 ст. 255 (створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);
• чч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки);
• ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі).

Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці викрили організовану групу , яка заволоділа коштами двох банків на загальну суму понад 13 мільйонів гривень.