Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру чотирьом особам у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Їм інкримінують участь у злочинній організації, яку очолював ексголова Фонду державного майна України.

Про це інформує пресслужба НАБУ , передає Укрінформ.

За даними правоохоронців, підозрювані створювали за кордоном компанії для відмивання корупційних статків. На ці компанії реєстрували різні активи.

Серед активів - земельні ділянки на території Хорватії, дороговартісні автомобілі, цілий поверх квартир у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Загальна сума легалізованого майна — понад 300 млн грн.

Як повідомляється, встановити нових учасників схеми вдалося завдяки роботі в межах спільної слідчої групи з низкою європейських країн.

Нагадаємо, за даними слідства, ексголова ФДМУ разом зі спільниками призначив «своїх» людей директорами АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Ті ж укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації.

Читайте також: НАБУ завершило слідство у справі генерала СБУ Вітюка

Це призвело до збитків державі на суму понад 700 млн грн. Учасників злочинної організації також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн.

Загальна кількість підозрюваних за згаданими фактами діяльності злочинної організації наразі становить 15 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня 2024 року детективи Національного антикорупційного бюро завершили розслідування у справі очолюваної ексголовою Фонду держмайна злочинної організації , діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 млн грн. Її учасників також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн. Розслідування проводилося за сприяння міжнародних партнерів.

У травні 2024 року Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові ФДМУ.

У вересні 2024 року правоохоронці повідомили про підозру ще одному учаснику злочинного угруповання , яке діяло на чолі з колишнім головою Фонду держмайна у 2019-2021 роках, та оновили раніше повідомлені підозри 11 учасникам.

Фонд держмайна з вересня 2019 року по лютий 2022 року очолював Дмитро Сенниченко.

Фото: НАБУ