Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає Укрінформ.
За даними слідства, група осіб створила та адмініструвала мережу нелегальних онлайн- казино та букмекерських ресурсів. Доступ до сайтів здійснювався без будь-яких ліцензій та поза державним контролем.
Для прийому ставок та виплат виграшів використовували систему p2p-переказів – гравці переказували кошти безпосередньо на банківські картки підставних осіб (дропів). Надалі кошти акумулювалися, переводилися у готівку, конвертувалися у крипто- або іноземну валюту.
Детективи БЕБ завершили досудове розслідування щодо двох підозрюваних, які забезпечували роботу «офісів» у Полтаві. Зокрема отримано викривальні покази щодо особливостей діяльності p2p-переказів, контролю потоку платежів, використання спеціальних застосунків з автоматичного підтвердження транзакцій, ведення чорної «бухгалтерії», звітування організаторам.
Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (проведення незаконної діяльності з організації азартних ігор) та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі).
Досудове розслідування щодо інших підозрюваних триває. Встановлюються інші учасники злочинної схеми задля притягнення їх до відповідальності.
Як повідомлялося, державний регулятор ринку азартних ігор «ПлейСіті» та Бюро економічної безпеки підписали меморандум про співпрацю з метою посилення боротьби з нелегалами на ринку. Співпраця передбачає спільну протидію незаконній організації азартних ігор, обмін інформацією для виявлення та розслідування правопорушень, взаємодію для викриття схем ухилення від сплати податків тощо.
Фото: БЕБ
