Policie chce obžalovat podnikatele za podvody se škodou 2,2 mld.

foto Počítač, notebook, internet - ilustrační foto.

Praha - Kriminalisté navrhli obžalovat muže, který podle nich podvedl 7801 lidí i firem a způsobil škodu přesahující 2,2 miliardy korun. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Z dřívějších informací je zřejmé, že návrhu na obžalobu čelí podnikatel Jiří Kubíček. Za podvod a praní peněz mu hrozí pět až deset let vězení. Podnikatel už dříve páchání podvodů popřel.

Vyšetřovatelé tvrdí, že podnikatel, který jednal mimo jiné za zahraniční firmy World System Market, Inc. a WSM Invest Limited, pokračoval v páchání podvodů od roku 2012. "Nabízel a zprostředkovával široké veřejnosti prostřednictvím internetových stránek a řízené sítě obchodních zástupců, kterou vybudoval, založení obchodního účtu u zahraničních společností za účelem zhodnocení klientských vkladů na forexových a komoditních trzích, zpravidla prostřednictvím automatických obchodních systémů," popsal Ibehej.

Muž prý takto z klientů vylákal celkem 2,249,311.130 korun. Peníze pak vyváděl z bankovních účtů, převáděl je na jiné účty a hradil z nich provozní náklady společností, jež řídil. Další vylákané peníze použil pro vlastní potřebu a k nákupu obchodních podílů jiných firem nebo nemovitostí. Takto podle policie "vypral" přes 600 milionů korun z trestné činnosti.

Kriminalisté uvedli, že pachatel klientům po celou dobu zasílal e-mailem smyšlené výpisy jejich obchodních účtů a na internetu zveřejňoval nepravdivé informace o uskutečněných obchodech. "Jeho snahou bylo udržet celý podvodný systém v provozu co nejdéle," podotkl Ibehej.

Třiačtyřicetiletého podnikatele stíhá policie na svobodě. O podání obžaloby rozhodne pražské vrchní státní zastupitelství, které u muže ve spolupráci s NCOZ zajistilo jako výnos z trestné činnosti majetek v hodnotě zhruba 750 milionů korun.

Ibehej dodal, že policisté při vyšetřování našli důkazy o trestné činnosti tří blízkých spolupracovníků stíhaného podnikatele. Všechny tři navrhli obžalovat z praní špinavých peněz. Jednomu hrozí dva až osm let vězení, dalším dvěma maximálně tři roky za mřížemi.

Kubíček, jehož finanční firma WSM v minulosti sponzorovala druhou nejvyšší hokejovou ligu v Česku, už dříve páchání podvodů popřel. Na činnost skupiny WSM upozorňovala již v roce 2014 Česká národní banka. Podle ní firma nabízela obchodování na trhu Forex a dále tzv. Forex roboty, ačkoli neměla oprávnění k poskytování investičních ani jiných služeb na finančním trhu v České republice. Kvůli tomu také tehdy centrální banka uložila společnosti WSM Bohemia pokutu dva miliony korun.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

Reklama

4°C

Dnes je pátek 27. listopadu 2020

Očekáváme v 9:00 -1°C

Celá předpověď